四川智能稀土科技股份有限公司经董事会研究决定，公司将于2006年5月16日召开公司2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2006年5月16日上午10点
二、会议召开地点：本公司会议室
三、提交会议审议事项：
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算方案》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
公司2005年度实现净利润12,737,866．74元(0．318元/股)。根据公司发展需要和上市事宜中应美方要求，拟对可分配利润转入再投资，因此不予分配。再投资用于对公司稀上矿山进行设备更新和新增一条生产线等项目。
四、出席会议人员：
1、公司全体股东(截至2005年12月31日止的在册股东、以成都托管中心登记为准)可以亲自出席会议，也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：
1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的《委托代理书》和持股凭证原件。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、股权登记日：2006年5月8日
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话：028-85177027
联系传真：028-83500942
联系人：邓娟

四川智能稀土科技股份有限公司董事会
二00六年四月三日