成都矿元科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月10日顺利召开，本次会议与会股东及股东代理共计22人，代表股份5046．6万股，占公司总股本的77．78％，符合《公司法》及《公司章程》要求。
与会股东采取举手表决的方式，审议并通过了以下事项：
一、以5046．6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
二、以5046．6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
三、以5046．6万股同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都矿元科技股份有限公司2005年度财务决算报告及分红方案》，决定对截止2006年4月10日前的在册股东每10股派现1．25元(含税)；
四、领取分红利时间：2006年4月18日起在成都托管中心办理。

成都矿元科技股份有限公司
二OO六年四月十一日