四川元宝科技股份有限公司2006年第5次董事会于2006年4月18日下午15：00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事及代理人5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨孟忠主持，监事会成员列席了会议，会议审议通过了召开公司2005年度股东大会的有关事宜；
1、公司定于2006年5月25日上午10：00在成都市人民南路四段凯莱蒂景C座15楼公司会议室召开2005年度股东大会。
2、会议内容：
1)审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2005年度公司财务决算报告》；
4)审议公司《2006年度公司财务预算报告》；
5)审议公司《2005年度分红预案》，拟对截至2006年5月25日17：00前登记在册股东每股0．12元(含税)的分配方案实施分红；
6)审议其它临时提案。
3、会议出席对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)公司股东及授权代表。
4、会议登记办法：
1)拟出席股东请于2006年5月24日9：30-12：00进行登记；
2)登记办法：
电话登记：028-85194978
传真登记：028-85154688
现场登记：成都市人民南路四段凯莱蒂景花园C座15楼
联系人：张冰玫
3)登记所需材料：身份证和股票账户。
5、其它事项：
1)出席会议食宿及交通费用自理；
2)截至目前为止：有6名股东尚未领取2003年度红利(0．03元／股)
有11名股东尚未领取2004年度红利(0．06元／股)
敬请以上股东联系028—85194978(联系人:张冰玫小姐)

四川元宝科技股份有限公司
2006年4月25日