一、会议召开和出席情况：
成都南辉实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5 月29日上午10：00在太成宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表102人，代表股份5119.4万股，占公司总股本的54.35% 。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况：
本次会议以现场记名投票方式审议并通过以下决议：
1、 审议通过《公司2005年度董事会及总经理工作报告》
2、 审议通过《公司2005年度财务工作报告》
3、 审议通过红利分配方案：根据2005年度经营情况及财务安
排，每10股派发现金0.25元（含税）。
4、 审议通过《公司2005年度监事会工作报告》
5、①审议通过公司董事改选方案：股东单位四川省畜产进出口
公司原委派黄智光先生担任董事，因黄智光先生辞职，现
委派胡玉维先生担任董事。
②审议通过公司监事改选方案：同意舒世樨先生辞去公司监
事，由吴启明先生担任公司监事。
6、 审议通过修改《公司章程》

成都南辉实业股份有限公司
2006年5月31日



附： 关于领取2005年度分红的公告


成都南辉实业股份有限公司定于2006年6月29日——7月4日上午9：30—12：00，下午2：00—17：00，在武侯祠大街太成宾馆会议室派发2005年度红利，请各位股东携带好本人身份证、股票托管卡领取红利。逾期领取者，请到成都市新都区大丰镇南丰国际工业城管理中心领取红利。具体时间：7月5日——7月30日上午10：00—下午15：00整（星期六、星期日除外）
联系人：刘泽惠
联系电话：83914410
手 机：13880101498

成都南辉实业股份有限公司
2006年5月31日


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