成都化工股份有限公司董事会决定召开2005年度股东大会，现将公司有关事项公告如下：
一、会议时间：2006年8月9日上午9：30分
二、会议地点：四川梓潼县七曲山大酒店（电话：0816－8229999）
三、会议内容：
l、审议批准公司2005年度董事会工作报告；
2、审议批准公司2005年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2005年度财务决算报告；
4、审议通过公司2005年度利润分配和弥补亏损方案；
5、审议批准修改公司章程的议案；
6、审议换届选举公司董事的议案；
7、审议换届选举公司监事的议案；
8、其它事项。
四、出席人员：
1、公司2006年7月28日在册股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司董事会邀请的律师及其他人员。
五、会议出席办法：
1、法人股东：持单位证明、股权证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书），办理股东大会出席证；
2、个人股东：持本公司股权托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书），办理股东大会出席证；
3、办理出席证地扯：成都市驷马桥横桥街14号公司收发室；
4、办理出席证时间：
2006年7月28日上午 9：00－11：30
下午13：30－16：00
六、与会股东交通及食宿费用自理。
七、公司联系人：马先生 郭女士
电话：（028）83516460
传真：（028）83517428
邮编：610081


成都化工股份有限公司
二00六年七月八日

委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席成都化工股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人电话： 委托人持人股数：
委托人通讯地址： 受委托人签名：
委托日期：2006年 月 日


[金融投资报]