根据公司董事会决定，现将召开公司2005年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2006年9月22日上午10：00
二、会议地点：都江堰青城山“中国青城”会所2楼会议室（鸿雁山庄旁）。
三、会议议程：
1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2006年财务预算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
四、出席会议人员：
l、本届公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司股东或其授权委托的代理人（该股东代理人不必是公司的股东）。
五、会议登记办法：
l、法人股东凭营业执照复印件，法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东凭本人身份证，股票托管卡办理；代理人还需持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2006年9月18日上午9：30－11：80
下午13∶30－16：30
3、登记地点：成都市高新区科园二路l号小三楼会议室。
4、联系人：周小姐
电 话：85179486传真：85184294
5、其他事项：会期半天，出席者食宿、交通费自理。

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司（或本人〕出席成都高科技发展股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表诀权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股权托管卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：


[金融投资报]