经成都三强轧辊股份有限公司董事会会议决定，将召开2006年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2007年3月6日上午8时30分
二、会议地点：双流棠湖宾馆
三、会议议题：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2006年度财务决算报告》和《2007年度财务预算方案》；
4、审议通过《2006年度利润分配方案》；
5、审议《根据公司登记管理条例的要求，规范公司投资》的议案；
6、审议《公司章程》修改的议案；
7、选举新一届公司董事会；
8、选举新一届公司监事会。
四、出席股东会人员：
1、公司董事、监事；高级管理人员列席会议。
2、本公司股东或委托代理人。
五、会议登记办法和参会办法：
1、法人股东需持公司股票托管凭证，法人签盖的委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东需持股票托管凭证及本人身份证或委托人身份证及授权委托书办理登记手续；
3、于2007年2月28日至3月1日到成都三强轧辊股份有限公司办公室办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理，请相互转告；
4、出席股东大会的股东及股东代表凭《会议出席证》参会。
六、其他事项：
1、与会者住宿、交通费用自理。
2、联系电话：（028）85822088
传 真：（028）85822349
3、联 系 人：付大成

成都三强轧辊股份有限公司
二○○七年二月一日


[金融投资报]