各位股东：

经公司董事会议研究，决定于二OO七年二月二十八日召开公司二OO六年度股东代表大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议时间：二OO七年二月二十八日上午九时，会期一天；
二、会议地点：四川省彭山县开发区志远路1号，公司会议室；
三、会议内容：
1、审议公司《二OO六年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二OO六年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二OO六年度财务工作报告》；
4、审议公司二OO六年度利润分配方案。
四、参会人员
1、全体法人股东；
2、拥有公司股份30万股（含30万）以上的自然人股东。
五、其他
1、参会代表应携带身份证、股东证明，委托参会的应带授权委托证明；
2、参会代表请于二OO七年二月二十七日下午五时前到公司办公室签到，领到相关文件资料，同时，公司以便统一安排。

特此通知

四川川西制药股份有限公司董事会
二OO七年一月二十六日

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