本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川省川大三康生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月28日下午1点在公司会议室召开了2006年度股东大会，出席大会的股东共计19人，持有公司股权额4895.6万股，其中法人股东3名，个人股东16名，占公司总股本97.5%，符合公司法的要求。大会审议通过了如下内容：
１． 公司董事会2006年度工作报告；
２． 公司监事会2006年度工作报告；
３． 公司2006年度财务决算报告；
４． 公司2006年度利润分配预案：由于公司发展迅猛，基于兴建现代科技产业园区需要，决定2005年度及2006年度利润暂不分配。
5． 公司2006年度上市工作报告；
6． 公司兴建现代科技产业园区项目报告。
特此公告！

四川省川大三康生物工程股份有限公司
二００七年四月五日


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