经四川智能稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会研究决定，将于2007年5月22日召开公司2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2007年5月22日上午10点
二、会议召开地点：公司会议室
三、提交会议审议事项：
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算方案》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
公司2006年度实现净利润-356.38万元（每股收益-0.089元）。公司2006年度经营出现亏损的主要原因是国家和地方政府对矿业秩序进行大整顿和国家对矿产资源开发进行整合，导致我公司生产经营受到严重影响，生产经营成本大幅增加。因此，分配转增预案为“不分配（红利）不转增（股本）”。
四、出席会议人员：
1、公司全体股东（以成都托管中心登记为准）可以亲自出席会议，也可以《授权委托书》委托他人出席会议。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：
1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书？和持股凭证原件。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的《委托代理书》和持股凭证原件。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、股权登记日：2007年5月15日
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话：028-85177027
联系传真：028-83500942
联 系 人：唐小姐

四川智能稀土科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月八日