四川智能稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月22日在本公司会议室召开。
　　本次股东大会由董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。
　　公司部分股东出席会议，代表公司有表决权的股份份额共计2691.90万股，占公司股本总额4000万股的67.29%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
　　会议以到会有表决权股份份额的59.95%赞成，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算方案》和《公司2006年度利润分配预案》。
　　股东大会决定，由于国家和地方政府对矿业秩序进行整顿和国家对矿产资源开发进行整合（包括对战略性稀缺资源稀土矿进行整合），使我公司生产经营受到严重影响和生产经营成本大幅增加，导致公司2006年度经营产生356.38万元的亏损。
　　因此，公司2006年度的分配转增方案为“不分配、不转增”。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川智能稀土科技股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00七年五月二十三日


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