一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年6月6日（星期三）上午10：00～12:00
2、会议召开地点：成都天府大道中段1号新世纪会展中心假日酒店娇子国际会议中心五楼武候厅。
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
（1）凡在2007年6月5日（星期二）前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东，均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东委托他人代理的，须凭书面授权文件方能出席。
二、会议审议事项
1、提议股东会授权董事会办理四川畜产进出口公司债转股事宜；
2、提议股东会授权董事会办理天下粮仓项目重组合并事宜；
3、提议对公司资产进行清产核资审计工作；
4、审议2006年度公司财务工作报告；
5、审议2006年度公司董事长总经理工作报告；
6、审议2006年度公司监事会工作报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股票托管卡进行登记。
（1）个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。
2、登记地点及时间 ：2007年6月6日早上9：30～10：00在成都天府大道中段1号新世纪会展中心的假日酒店娇子国际会议中心武候厅会议室登记。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。
四、其他
1、会议咨询电话：028-85258684、85252860
2、传 真：028-85252453
3、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

成都南辉实业股份有限公司董事会
2007年5月15日


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