我公司已于2007年6月6日在成都新世纪会展中心假日酒店娇子国际会议中心举行了2006年度成都南辉实业股份有限公司股东大会。大会审议了董事长兼总经理工作报告、股东大会授权提案、财务工作报告及监事会工作报告，大会审议结果如下：
一、到会人数：共70人，代表股数：6429.6万，占总股本68.3%。
二、股东大会审议通过以下授权提案
1、授权公司董事会全权处理四川畜产进出口公司债转股一案
2、授权公司董事会全权处理四川青龙工业经济开发公司所开发的“天下粮仓”物流地产项目重组合并一案
3、授权公司董事会对公司整体资产进行清产核资审计工作
三、股东大会审议通过2006年度董事长兼总经理工作报告，审议通过2006年度监事会工作报告，审议通过2006年度财务工作报告及2006年度不分红议案。

成都南辉实业股份有限公司
2007年6月15日


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