成都南星热电股份有限公司董事会决定于二○○七年十月二十六日召开公司临时股东大会，会期一天，当日上午9：30在蒲江桫椤湾饭店召开，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
公司需提交股东大会审议批准的重大事项。
二、公司出席人员
公司股东、公司董事、监事；公司高级管理人员列席会议。
三、会议出席办法：
1、法人股股东持单位证明、股权凭证、出席人身份证；委托代理人出席的还需持法人代表授权委托书办理股东大会出席证；
2、个人股东持股权凭证、本人身份证；委托代表人出席的还需持授权委托书办理股东大会出席证；
3、办理股东大会出席证地址：成都市红石柱横街十号
4、办理股东大会出席证时间：二OO七年十月二十五日
上午9：30-11：30
四、公司联系人：严先生 卢小姐
联系电话：86660042
五、会议参加人员食、宿费用自理。

成都南星热电股份有限公司
二OO七年九月十八日