经公司董事会研究决定召开(2008)临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、时间：
2008年4月22日上午10：30
二、地点：
四川都江堰市国堰宾馆会议室
三、会议内容：
1、是否变更公司注册资本事宜；
2、聘请会计师事务所事宜；
3、公司投融资及对外担保事宜；
4、董事、监事薪酬事宜。
四、股权确认：
1、股权确认截止日2008年4月21日；
2、拟参加本公司(2008)临时股东大会的个人股股东凭本人身份证和股权托管卡(在成都托管中心托管)、法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，千2008年4月21日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00止到成都高新区创业路1号新高大厦一楼大厅，进行股权确认登记。
五、经股权确认登记的股东才能参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。
六、公司董事、监事列席本次会议。
特此公告!

成都新高技术产业发展股份有限公司
董事会办公室
2008年4月4日


[金融投资报]