本公司定于二00九年一月十五日上午10时在成都国际会展中心加州花园酒店银杏厅召开二00七年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议批准二00七年度财务决算报告
2、审议批准二00七年度利润分配方案；
3、选举第四届董事会和监事会
4、审议批准其他事项。
二、会议出席人员：
1、二00八年十二月二十六日股权登记日结束时的在册股东或者股东代表均有权出席本届股东大会；
2、公司董事、监事；
3、公司高级管理人员列席会议。
三、会议出席办法：
1、法人股东持单位证明、出席人身份证；委托代理人出席的还需持法人授权委托书。
2、个人股东持本人身份证、股东托管卡；委托代理人出席的还需持授权委托书和代理人身份证。
3、会期半天，食宿自理。
四、其他事项：
1、联系电话：(028)87646434、87693366
2、传真：(028)87651911
3、邮政编码：610031

成都会议展览中心股份有限公司董事会
二00八年十二月二十日


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