根据公司第六届董事会第九次会议决议，现将本次2010年度股东大会的相关事项公告如下：
一、会议时间：2011年8月30日上午9时30分至11时30分
二、会议地点：成都市双流县黄甲镇黄甲大道299号新皇城大酒店
三、会议议题：
1、审议《鑫炬矿业2010年度董事会工作报告》
2、审议《鑫炬矿业2010年度监事会工作报告》
3、审议《鑫炬矿业2010年度财务决算报告》
4、审议《鑫炬矿业2010年度利润分配方案》
四、出席会议人员资格
1、本公司董事、监事。
2、本公司股东或委托代理人。
3、高级管理人员、法律顾问列席会议。
五、会议登记办法
1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权书办理登记。
3、请于2011年8月15日——8月19日上午9：30-12：00，下午1：30-5：30到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。
4、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号(天府新谷)1号楼702室。
六、其他事项
1、参会者公司安排车辆定点接送，自驾车者除外。
2、联系部门：本公司证券部联系人：罗快
3、联系电话：028-61907871，85182282。
4、股东登记公交乘车路线：乘84路、121路、91路、93路、533路、801路、823路、824路到市一医院站下车即到。
股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷(成都市第一人民医院斜对面)即到。
特此公告。敬请各位股东相互转告。公司将不另行个别通知。

四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司
二〇一一年八月十日

[金融投资报]