根据第六届董事会第十一次会议精神，公司计划召开2011年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜公告如下：
一、会议时间：2011年12月28日上午9时30分～11时30分
二、会议地点：成都市双流新皇城大酒店
三、会议议题及议程：
1、审议《筹备“新三板”市场挂牌交易相关工作事项的报告》；
2、审议《设立矿业开发基金计划草案》；
3、审议《资源合作上香港资本市场计划草案》；
4、审议《定向增资扩股方案》；
5、审议《项目建设资金解决方案》；
6、审议《碲铋矿探、采矿权转让的报告》；
7、审议《金堂项目公司设立的报告》。
四、出席会议人员资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问列席会议
2、本公司股东或委托代理人
五、会议登记办法
1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托入身份证及授权书办理登记。
3、请于2011年12月19日～12月23日上午9：00至12：00，下午1：30至5：30到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。请相互转告。
4、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号(天府新谷)1号楼702室。
六、其他事项
1、参会者公司安排车辆定点接送。
2、联系部门：
本公司证券部联系人：罗快
3、联系电话：028—61907871、85182282
4、股东登记公交乘车路线：乘84路、121路、91路、93路、533路、80l路、823路、824路公交车到市一医院站下车即到。
5、股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷(成都市第一人民医院斜对面)即到。
七、授权委托书格式
现委派 (身份证：)参加四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会，代表股东行使股东权。
委派人(签字)：
委派单位(签章)：
委托时间：2011年 月 日
特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。

四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司
董事会
2011年12月13日

[金融投资报]