一、会议召集人：四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司董事会
二、会议召集（通知）时间：2012年6月30日
三、会议召开时间：2012年7月21日
四、会议地点：成都市双流县黄甲镇黄甲大道299号新皇城大酒店
五、股东登记、到会情况：登记股东31名，登记股权5276.5251万股；实到股东31名，代表股份5276.5251万股，占公司总股本的62.82%。公司高级管理人员、法律顾问、经济顾问列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
六、表决情况：
1、议案一《2011年度董事会工作报告》，经表决，5276.5251万股赞成，0万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的100%。同意审议通过《2011年度董事会工作报告》。
2、议案二《2011年度监事会工作报告》，经表决，5276.5251万股赞成，0万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的100%。同意审议通过《2011年度监事会工作报告》。
3、议案三《2011年财务决算报告》，经表决，5275.8951万股赞成，0.63万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的99.99%。同意审议通过《2011年度财务决算报告》。
4、议案四《2011年度利润分配方案的报告》，经表决，5276.5251万股赞成，0万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的100%。审议通过《2011年度利润分配方案的报告》，同意2011年度利润不予现金分配，按10：0.5比例配送股权股利。
5、议案五《关于选举第七届董事会成员的议案》，经表决，5276.5251万股赞成，0万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的100%。审议通过《关于选举第七届董事会成员的议案》，同意公司第七届董事会由以下人员组成：侯仁义、郝长军、凌勇、朱小谦、侯立玮、郑朝辉、李学凤、段明、张灼燃。
6、议案六《关于选举第七届监事会成员的议案》，经表决，5276.5251万股赞成，0万股反对，0万股弃权。其中赞成者占出席会议股东股权的100%。审议通过《关于选举第七届监事会成员的议案》，同意公司第七届监事会由以下人员组成：付小方、张祖迅、史宝义。

特此公告。



四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十六日



[公司网站]