根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司计划召开2014年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下：
一、会议时间：2014年6月7日上午10时至12时
二、会议地点：成都双流黄甲镇黄胜路新皇城大酒店
三、会议议题：
1、审议《关于四川鑫炬新兴新材料科技有限公司项目贷款及相关担保措施的议案》；
2、审议《关于调整公司对外投资方案的议案》；
3、审议《关于公司股权激励方案的议案》；
4、审议《关于四川鑫炬新兴新材料科技有限公司增资的议案》；
5、审议《关于为公司股东、实际控制人提供反担保的议案》；
6、审议《关于整体收购成都安电科技发展有限公司所有资产的议案》
四、出席会议人员资格
1、本公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员、法律顾问、经济顾问列席会议。
2、本公司股东或委托代理人。
五、会议登记办法
1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权书办理登记。
3、请于2014年5月26日至5月30日上午10：00-12：00，下午2：30-5：00到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。请相互转告。
4、自然人股东登记时请携带身份证复印件（正反面）1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。法人股东请携带加盖鲜章的营业执照副本复印件1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。
5、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号（天府新谷）1号楼702室
六、其他事项
1、参会者公司安排车辆定点接送，自驾车者除外。
2、联系部门：本公司证券投资部
联系人：罗快
3、联系电话：028-85182282
18980402282
4、股东登记公交乘车路线：
股东登记公交乘车路线：乘坐824路、91路、93路、120路、121路、801路、823路、814路到市一医院站下车即到
5、股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷（成都市第一人民医院斜对面）即到。
七、授权委托书格式
现委托 （身份证： ）参加四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，代表股东行使股东权。
委派人（签字）：
委派单位（签章）：
委托时间：2014年 月 日
特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。

四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司
二〇一四年五月二十二日


[金融投资报]