成都泓奇实业股份有限公司（以下简称“公司”)拟于2014年6月24日召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2014年6月24日上午10：00
二、会议地点：公司五楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：1、审议《2013年度报告及其摘要》；2、审议《2013年度董事会工作报告》；3、审议《2013年度监事会工作报告》；4、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；5、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；6、审议《关于确认2013年度财务审计机构的议案》；7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；8、审议《关于公司<销售政策>的议案》；9、审议《关于向中国工商银行股份有限公司双流支行申请1900万元贷款的议案》；10、审议《关于董事会换届选举的议案》；11、审议《关于监事会换届选举的议案》。
五、出席会议的对象：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：1、登记手续：个人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证办理登记。2、登记时间：2014年6月23日9：00-17：00.3、登记地址：成都市双流县西航港空港四路1188号。联系人：张毅 联系电话：15908173436 传真：028-85640622
4、其他事项：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

成都泓奇实业股份有限公司
二〇一四年六月三日


[成都晚报]