根据公司第七届董事会临时会议决议，公司计划召开2014年度第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下：
一、会议时间：2014年12月20日上午10时至12时
二、会议地点：成都双流黄甲镇黄胜路新皇城大酒店
三、会议议题：
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；
3、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
4、审议《董事会议事规则（修正案）》；
5、审议《监事会议事规则（修正案）》；
6、审议修改公司《章程》的议案；
7、审议《关于设立股权管理公司的议案》；
8、审议《关于公司矿权处理方案》的议案；
9、审议《关于关联企业投资协议相关问题处理方案》的议案；
10、审议《关于定向增资的议案》；
11、审议《关于与公司股票挂牌其它相关事项》的议案。
四、出席会议人员资格
1、本公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员、法律顾问、经济顾问列席会议。
2、本公司股东或委托代理人。
五、会议登记办法
1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权书办理登记。
3、请于2014年12月15日至12月19日上午10：00-12：00，下午2：30-5：00到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。请相互转告。
4、自然人股东登记时请携带身份证复印件（正反面）1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。法人股东请携带加盖鲜章的营业执照副本复印件1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。
5、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号（天府新谷）1号楼702室
六、其他事项
1、参会者公司安排车辆定点接送，自驾车者除外。
2、联系部门：本公司证券投资部
联 系 人：罗快
3、联系电话：028—85182282　　18980402282
4、股东登记公交乘车路线：
股东登记公交乘车路线：乘坐824路、91路、93路、120路、121路、801路、823路、814路到市一医院站下车即到
5、股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷（成都市第一人民医院斜对面）即到。
七、授权委托书格式
现委派 （身份证：）参加四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，代表本股东行使股东权力。
委派人（签字）：
委派单位（签章）：
委托时间：2014年 月 日
特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。

四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二日


[金融投资报]