成都宏明电子股份有限公司五届三十次董事会会议于2014年12月8日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年12月10日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议由董事长孙道俊主持，公司8位监事（原监事魏竞因工作需要已辞去监事职务）列席了会议。本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了由董事长提交的《关于要求控股公司为公司提供等额（或以内）贷款的对等担保的议案》；
2、审议并通过了总经理提交的《关于提请拟聘公司高级管理人员职务的议案》。

特此公告。
　　
成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 二〇一四年十二月十日


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