根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司计划召开2014年度股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下：
一、会议时间：2015年5月9日上午10时至12时
二、会议地点：成都双流黄甲镇黄胜路新皇城大酒店
三、会议议题：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
6、审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
四、出席会议人员资格
1、本公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员、法律顾问、经济顾问列席会议。
2、本公司股东或委托代理人。
五、会议登记办法
1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权书办理登记。
3、请于2015年4月27日——4月29日上午10：00-12：00，下午2：30-5：00到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。请相互转告。
4、自然人股东登记时请携带身份证复印件（正反面）1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。法人股东请携带加盖鲜章的营业执照副本复印件1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。
5、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号（天府新谷）1号楼702室
六、其他事项
1、参会者公司安排车辆定点接送，自驾车者除外。
2、联系部门：本公司证券投资部
联系人：罗快
3、联系电话：028—85182282　　　　　　　　　　　　　　　13438839490
4、股东登记公交乘车路线：
股东登记公交乘车路线：乘坐824路、91路、93路、120路、121路、801路、823路、814路到市一医院站下车即到。
股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷（成都市第一人民医院斜对面）即到。
七、授权委托书格式
现委派 （ 身 份 证 号 ：）参加四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司2014年度股东大会，代表股东行使股东权。
委派人（签字）：
委派单位（签章）：
委托时间：2015年 月 日
特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。


四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月九日


[金融投资报]