成都宏明电子股份有限公司于2015年4月7日在龙泉成都博瑞花园酒店召开了2014年年度股东大会。根据大会股权登记及报到情况，公司应有股权数89，095，568股，股权登记日登记的出席会议股权数为62，931，727股，占应有股权数的70.63%。实际出席会议的股权数为62，899，026股，占应有股权数的70.60%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
一、经大会审议和投票表决，通过以下决议：
1、通过《公司董事会工作报告》。表决结果为：同意的股权数为42，512，340股，占出席会议股权数的67.59%，反对的股权数为20，386，686股，占出席会议股权数的32.41%，无弃权票。
2、通过《公司2014年财务决算及2015年财务预算方案》。表决结果为：同意的股权数为42，512，340股，占出席会议股权数的67.59%，反对的股权数为20，386，686股，占出席会议股权数的32.41%，无弃权票。
3、通过《公司2014年年度利润分配方案》。表决结果为：同意的股权数为62，559，840股，占出席会议股权数的99.46%，反对的股权数为339，186股，占出席会议股权数的0.54%，无弃权票。
二、经大会审议和投票表决，以下议案未获通过。
《公司监事会工作报告》未获通过。表决结果为：同意的股权数为25，194，769股，占出席会议股权数的40.06%，反对的股权数为37，704，257股，占出席会议股权数的59.94%，无弃权票。

特此公告。



成都宏明电子股份有限公司董事会
2015年4月7日



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