成都宏明电子股份有限公司六届一次董事会会议于2015年12月25日在成都博瑞花园酒店会议中心召开，应到董事11人，实到董事8人，3人委托。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议由孙道俊先生主持，公司9位监事列席了会议。会议决议如下：
一、选举何刚先生担任公司董事长并为公司法定代表人，庄利先生担任公司副董事长，其任期均与第六届董事会同届。
二、聘任孙道俊先生为公司总经理，其任期与第六届董事会同届。
三、经董事长提名，聘任魏竞先生为董事会秘书，其任期与第六届董事会同届。
四、经总经理提名，聘任冉洪汀先生为常务副总经理，魏竞、王永林、刘尊述、张明先生为副总经理，李端先生为财务总监，冉洪汀先生为总工程师（兼），其任期均与第六届董事会同届。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 2015年12月25日

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