成都宏明电子股份有限公司于2016年1月21日在成都博瑞花园酒店召开了2016年第一次临时股东大会。根据大会股权登记及报到情况，公司应有股权数89，095，568股，股权登记日登记的出席会议股权数为72，824，043股，占应有股权数的81.74%。实际出席会议的股权数为72，774，470股，占应有股权数的81.68%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
经大会审议和投票表决，通过以下议案：
《关于提请股东大会授权董事会处置“宏明锦苑未选住房”的议案》（含授权委托书）。表决结果为：同意的股权数为43，938，355股，占出席会议股权数的60.38%，反对的股权数为28，836，115股，占出席会议股权数的39.62%，无弃权和废票。
特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日


[公司]