经公司董事会研究决定召开（2016）第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2016年4月25日10时
二、会议地点：成都郫县梦桐泉原生态文化休闲庄园
三、会议内容：
审议关于更换公司董事的议案
四、股权确认：
股权确认截止日期为：2016年4月22日
拟参加本公司（2016）第一次临时股东大会的个人股东，凭本人身份证（原件、复印件）和托管卡（在成都托管中心托管）。法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，于2016年4月22日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00止，在成都市玉林北路3号东福大厦18楼进行股权确认登记。须经股权确认登记的股东才能参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。
特此公告
成都新高技术产业发展股份有限公司
董事会办公室
2016年4月7日


[金融投资报]