成都宏明电子股份有限公司董事会决定召开公司2015年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议召集人
公司董事会
二、会议时间
2016年6月24日（星期五）9：30至12：00
三、 会议地点
成都博瑞花园酒店会议中心（地址：成都市龙泉驿区同安镇阳光城阳光大道11号）
四、会议内容
1、审议公司董事会工作报告（审议稿）；
2、审议公司监事会工作报告（审议稿）；
3、 审议公司2015年财务决算及2016年财务预算方案（草案）；
4、审议公司2015年年度利润分配方案（草案）；
5、审议公司《“十三五”产业及技术发展规划》（审议稿）；
6、关于更换相关监事的议案；
7、关于更换相关董事的议案；
8、审议《成都宏明电子股份有限公司董事、监事津贴管理制度》（审议稿）；
9、审议《关于董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬事项的议案》。
五、出席人
股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记和参会办法
2016年6月14日为本次会议的股权登记日。公司股东请于2016年6月13日至6月15日上午9：00--11：30；下午2：00--4：30到公司本部18楼二会议室办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。
（一）法人（机构）股东，需持加盖公章的公司法定代表人（负责人）签署的法人委托书和营业执照复印件及出席人本人有效身份证办理登记并领取会议出席证。
（二）个人股东，本人出席的需持本人有效身份证；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份证和授权委托书办理登记并领取会议出席证。
（三）股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。
七、会议联系人
黄兴智
电话： 84366756（8822）、84366114（8851）

特别提示：没有在规定时间内办理登记并领取会议出席证的股东或委托代理人，均不得进入会场、不得参会。

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日


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