成都宏明电子股份有限公司六届十次董事会会议于2016年9月12日召开。
会议审议并通过了：
1、《关于提请审议公司组织（管理）架构的议案》。
2、《关于更换相关董事的议案》。
3、《关于授予孙道俊先生公司名誉董事长的议案》。
4、《关于聘任公司总经理的议案》。
5、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
6、《关于聘任宏明资产事业部总经理的议案》。
7、《关于设立董事会相关专业委员会的议案》。
8、《关于提请审议【董事会战略发展委员会工作规则（审议稿）】的议案》。
9、《关于提请审议【董事会提名与薪酬委员会工作规则（审议稿）】的议案》。
10、《关于提请审议【董事会执行委员会工作规则（审议稿）】的议案》。
11、《关于提请审议【董事会审计委员会工作规则（审议稿）】的议案》。
12、《二○一五年年度利润分配方案（草案） 》。
13、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。
　
成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日


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