企业公告

成都宏明电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-09-28

成都宏明电子股份有限公司于2016年9月28日在成都博瑞花园酒店召开了2016年第二次临时股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况,公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股,截止本次股东大会股权登记日(2016年9月18日),已登记出席本次会议并行使表决权的股东或股东代理人共7人,登记股权数为75,866,425股,占公司发行在外有表决权股份总数的85.15%。实际出席本次会议并行使表决权的股东或股东代理人共6人,共持有公司发行在外有表决权股份75,842,231股,占公司发行在外有表决权股份总数的85.12%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
一、经大会审议和投票表决,通过以下决议:
1、更换选举成都宏明电子股份有限公司第六届董事会二名董事
更换选举董事表决结果:
同意股权数如下:
序 号 1 2
姓 名 王 宁 冉洪汀
同意的股权数(股) 49112231 49112231
占出席会议股权数% 64.76 64.76
由获得出席会议的股权数过半同意当选,即:王宁、冉洪汀更换当选为公司第六届董事会董事。
2、更换选举成都宏明电子股份有限公司第六届监事会一名监事
更换选举监事表决结果:
同意股权数如下:
序 号 1
姓 名 陈 洁
同意的股权数(股) 49112231
占出席会议股权数% 64.76
由获得出席会议的股权数过半同意当选,即:陈洁更换当选为公司第六届监事会监事。
3、通过《公司2015年年度利润分配方案》
表决结果为:同意的股权数为49,112,231股,占出席会议股权数的64.76%,反对的股权数为26,730,000股,占出席会议股权数的35.24%,无弃权票。
特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日


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