成都宏明电子股份有限公司六届十四次董事会会议于2017年4月1日召开。
会议审议并通过了：
1、《关于提请审议<关于处置部分应收款项及存货的报告>的议案》；
2、《关于<提请股东大会授权董事会在授权额度内向金融机构融资>的议案》；
3、《关于提请审议<成都宏明电子股份有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》；
4、《关于提请审议双新公司<关于实施解决超额分配方案的申请>的议案》；
5、《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》。

特此公告。
　
成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 二〇一七年四月一日


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