成都宏明电子股份有限公司于2017年4月21日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2017年第一次临时股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89，095，568股，截止本次股东大会股权登记日（2017年4月11日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共7人，登记股权数为76,086,314股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.4%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 6人，共持有公司发行在外有表决权股份 76,062,120股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.37%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
经大会审议和投票表决，通过以下决议：
1、通过《关于授权董事会处置部分应收款项及存货的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,332,120股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,730,000股，占出席会议股权数的35.14 %，无弃权票。
2、通过《关于授权董事会在授权额度内向金融机构融资的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,332,120股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,730,000股，占出席会议股权数的35.14 %，无弃权票。
3、通过《关于提请审议<成都宏明电子股份有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》。
同意的股权数为49,332,120股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为6,682,500股，占出席会议股权数的8.79%，弃权的股权数为20,047,500股，占出席会议股权数的26.35%。
4、通过《关于宏明双新公司回购股份暨减少注册资本的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,332,120股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,730,000股，占出席会议股权数的35.14 %，无弃权票。

特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日


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