成都宏明电子股份有限公司六届十六次董事会会议于2017年5月22日召开。
会议审议并通过了：
1、公司《董事会工作报告（审议稿）》；
2、公司《二○一六年年度财务决算及二○一七年年度财务预算方案（草案）》；
3、公司《二○一六年年度利润分配方案（草案）》；
4、《关于授权董事会在2亿元的额度内对主要控股子公司提供贷款担保的议案》；
5、《关于投资设立子公司的议案》；
6、《关于召开公司2016年年度股东大会》的议案。

特此公告。
　
成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日


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