成都宏明电子股份有限公司于2017年6月12日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2016年年度股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2017年6月2日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共10人，登记股权数为76,297,221股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.64%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 7人，共持有公司发行在外有表决权股份 76,131,273股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.45%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

1、通过《公司董事会工作报告》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

2、通过《公司监事会工作报告》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

3、通过《公司2016年年度财务决算及2017年年度财务预算方案》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

4、通过《公司2016年年度利润分配方案》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

5、通过《关于授权董事会在2亿元的额度内对主要控股子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

6、通过《关于投资设立子公司的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,377,079股，占出席会议股权数的64.86%，反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.14 %，弃权的股权数为0股。

特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日


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