成都宏明电子股份有限公司于2017年8月18日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2017年第二次临时股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2017年8月8日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共7人，登记股份数为76,139,682股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.46%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 5人，共持有公司发行在外有表决权股份 69,432,829股，占公司发行在外有表决权股份总数的77.93%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
经大会审议和投票表决，通过以下决议：

通过《关于拟控股收购某公司的议案》。
表决结果为：同意的股份数为49,385,329股，占出席会议股份数的71.13%；无反对票；弃权的股份数为20,047,500股，占出席会议股份数的28.87%。
特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日


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