成都宏明电子股份有限公司于2018年6月28日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2017年年度股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2018年6月15日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共7人，登记股权数为76,257,750股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.59%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 4人，共持有公司发行在外有表决权股份76,187,878股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.51%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：
1、通过《公司董事会工作报告》。
表决结果为：同意的股权数为49,433,684股，占出席会议股权数的64.88%；反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.12%；无弃权票。

2、通过《公司监事会工作报告》。
表决结果为：同意的股权数为49,433,684股，占出席会议股权数的64.88%；反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.12%；无弃权票。

3、通过《公司2017年年度财务决算及2018年年度财务预算方案》。
表决结果为：同意的股权数为49,433,684股，占出席会议股权数的64.88%；反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.12%；无弃权票。

4、通过《公司2017年年度利润分配方案》。
表决结果为：同意的股权数为49,433,684股，占出席会议股权数的64.88%；反对的股权数为26,754,194股，占出席会议股权数的35.12%；无弃权票。
5、选举更换成都宏明电子股份有限公司第六届董事会五名董事。
选举更换董事表决结果：
同意股权数如下：
序 号 1 2 3 4 5
姓 名 刘尊述 耿令通 秦大炜 赵若浩 晏 齐

同意的
股权数 49433684 49433684 49433684 49433684 49433684
（股）

占出席
会议股 64.88% 64.88% 64.88% 64.88% 64.88%
权数%

由获得出席会议的股权数过半同意当选，即：刘尊述、耿令通、秦大炜、赵若浩、晏齐更换当选为公司第六届董事会董事。

6、选举更换成都宏明电子股份有限公司第六届监事会四名监事。

选举更换监事表决结果：
同意股权数如下：
序 号 1 2 3 4
姓 名 朱令超 李晓晓 魏治华 钟金文

同意的
股权数 49433684 49433684 49433684 49433684
（股）

占出席
会议股 64.88%　 64.88%　　64.88%　 64.88%
权数%

由获得出席会议的股权数过半同意当选，即：朱令超、李晓晓、魏治华、钟金文更换当选为公司第六届监事会监事。

特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日