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成都宏明电子股份有限公司六届二十九次董事会决议公告

2019-04-10

　　成都宏明电子股份有限公司六届二十九次董事会会议于2019年4月10日召开。
　　会议审议并通过了：
　　1、公司《董事会工作报告（审议稿）》；
　　2、公司《二○一八年年度财务决算及二○一九年年度财务预算方案（草案）》；
　　3、公司《二○一八年年度利润分配方案（草案）》；
　　4、《关于董事会换届选举的议案》；
　　5、《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案。

　　特此公告。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明电子股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十日

[公司]