四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2018年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
       一、 召开会议的基本情况
       1．会议召集人：公司董事会。
       2．会议时间：2019年 05 月 27 日（星期一）上午9：40，预计会期半天。
       3．会议地点：仁寿黑龙滩长岛天堂洲际酒店
       4．会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
       二、 会议审议事项
       1．听取并审议《2018年度董事会工作报告议案》；
       2．听取并审议《2018年度监事会工作报告议案》；
       3．听取并审议《2018年度技改投资工作报告及2019年技改投资计划议案》；
       4．听取并审议《2018年度财务工作报告议案》；
       5．听取并审议《2018年度利润分配方案》议案；
       6．听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
       7．听取并审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
       三、 出席人员
       1．截止2019年05月 25 日（星期四）下午16:00，在成都托管中心登记在册的本公司股东。
       2．其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。　　          
       特此公告。
       联系电话：028-27729298，联系人：付学梅
　　            

                                                                                                         四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司
                                                                                                                       2019年05月06日


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