成都宏明电子股份有限公司七届一次董事会会议于2019年5月9日在成都宏明电子股份有限公司第二办公区四楼大会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由何刚先生主持，选举王波先生为第七届董事会董事长后，会议交由王波先生主持。公司八位监事列席了会议。会议决议如下：
       一、选举王波先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
       二、选举何刚先生为公司第七届董事会副董事长。
       三、审议并通过了由董事长提交的《关于推荐公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。
       四、经董事长提名，聘任刘尊述先生为公司总经理。
       五、经总经理提名，聘任蔡昌银先生为公司财务负责人。

       特此公告。
                 
                                                                                                         成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                                                       2019年5月9日


[公司]