各位股东：
        根据《公司法》有关规定，兹定于2019年6月13日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
        一、会议召开时间：2019年6月13日10:00开始
        二、会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
        三、会议召开方式：现场会议。
        四、会议召集人和主持人
        本次大会由成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。
        五、出席对象
        1．成都菊乐企业（集团）股份有限公司全体股东或其代理人。
        全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
        2．成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
        3．公司邀请的其他人员。
        六、会议审议事项：
        1．审议《关于修订<申请纳入非上市公众公司监管>的议案》；
        2．审议《关于修订<授权公司董事会办理申请纳入非上市公众公司监管等相关事宜>的议案》。
        七、联系人及联系方式
        联 系 人：罗娟
        联系电话：028-85084981
        地址：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
        八、附件
        成都菊乐企业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料。


                                                                                        成都菊乐企业（集团）股份有限公司  董事会
                                                                                                                2019年5月29日



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