经公司董事会研究， 决定于2019年6月22日召开成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
       一、会议内容
       （一）审议《二〇一八年度董事会工作报告》；
       （二）审议《二〇一八年度财务决算报告》；
　　（三）审议《二〇一八年度利润分配方案》；
　　（四）审议《二〇一八年度监事会工作报告》；
　　（五）审议《二〇一九年财务预算报告》；
　　（六）审议《关于董事会换届选举的议案》；
　　（七）审议《关于监事会换届选举的议案》。
       二、会议出席人员
　　（一）公司2019年6月17日在册股东；
       （二）公司董事、公司监事；
       （三）公司高级管理人员。
       三、会议出席办法
       （一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。
　　（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
　　（三）办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司综合办。
　　（四）办理出席证时间：2019年6月18日至19日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
　　四、开会时间：2019年6月22日9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。
　　五、开会地址：兰州市红古区海石湾镇炭素路277号方大炭素新材料科技股份有限公司会展中心二楼会议室。
　　六、公司联系人：夏女士 苏女士电话：（028）68387586 84852526邮编：610100


                                                                                           成都蓉光炭素股份有限公司董事会
                                                                                                   二〇一九年五月二十五日

授权委托书
       兹全权委托     先生（女士）身份证号：             代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股东大会，并对本次股东大会所有会议内容代为行使表决权。
　　委托人签名：
       委托人股东代码：
       委托人持有股数：
       委托人地址：
       委托人电话：
       邮政编码：
       被委托人签字：
       委托日期：
                                                                                                  2019年6月   日


[金融投资报]