各位股东：
       根据《公司法》有关规定，兹定于2019年 6 月 30 日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
       一、会议召开时间：2019年  6 月  30 日  14:00 开始
       二、会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
       三、会议召开方式：现场会议。
       四、会议召集人和主持人
       本次大会由成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。
       五、出席对象
       1．成都菊乐企业（集团）股份有限公司全体股东或其代理人。
       全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
       2．成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
       3．公司邀请的其他人员。
       六、会议审议事项：
       1．审议《公司2018年度董事会工作报告》；
       2．审议《公司2018年度监事会工作报告》；
       3．审议《公司2018年度和2019年1－3月财务报告》；
       4．审议《公司2019年度财务预算报告的议案》；
       5．审议《公司2018年度利润分配方案的议案》；
       6．审议《关于授权董事会办理控股子公司四川菊乐食品股份有限公司IPO相关事项的议案》；
       7．审议《关于修订〈成都菊乐企业（集团）股份有限公司章程〉的议案》。
       七、联系人及联系方式
       联 系 人：罗娟
       联系电话：028-85084981
       地址：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
       八、附件
       成都菊乐企业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会会议材料。


                                                                                       成都菊乐企业（集团）股份有限公司  董事会
                                                                                                                2019年 6月 10 日




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