一、会议召开和出席情况
　　四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月8日召开。出席会议的股东与股东代理人共13人，代表股份数 35939700股，占公司股本总额的35.48%。会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议。
　　二、议案表决情况
　　与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
　　2、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
　　3、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》；
　　4、《关于董事换届选举的议案》；
　　5、《关于监事换届选举的议案》；
　　6、《关于启动公司并购重组的议案》；
　　7、《关于公司2019年度投资计划的议案》
　　三、备查文件
　　1、四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
　　2、北京德恒（成都）律师事务所关于四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川弗罗蒂新材料股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月8日


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