重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年7月3日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．会议召集人：本次会议经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，由公司董事会召集。
　　2．会议召开日期及时间：2019年7月3日（星期三）上午9:00。
　　3．会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。
　　4．会议方式：现场方式。
　　二、会议审议事项
　　1.审议《公司2018年度董事会工作报告》；
　　2.审议《公司2018年度监事会工作报告》；
　　3.审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
　　4.审议《公司2018年度利润分配的议案》；
　　5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；
　　6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
　　7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；
　　8.审议《公司关于更换公司监事的议案》。
　　三、会议出（列）席人员
　　1．截至2019年6月30日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
　　2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
　　3．公司董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记方式
　　1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　2．登记地点：出席会议的股东请于2019年7月1日、7月2日选择以下二个点之一进行登记：
　　(1)四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室
　　电话：028-87793593，联系人：张同生
　　(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部
　　电话：0830-5482187，联系人：熊伟
　　五、其他事项
　　1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2019年7月1日—2019年7月3日），公司暂停股权变动业务。
　　2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇
　　3．联系人：公司董事会秘书刘舸
　　4．联系电话：0830-5482488   传真：0830-5483155  
　　电子邮箱：scthlg@163.com
　　5．邮政编码：646207
　　6. 本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川天华股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月12日
附件：授权委托书

　　授权委托书
　　兹委托                  先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席2019年7月3日召开的四川天华股份有限公司2018年度股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利和义务。
　　委 托 人：
　　受 托 人：
　　持 股 数：
　　委托日期：
　　股权持有卡（或股权账户卡）编码：
　　委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：


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