重要内容提示： 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开情况
　　（一） 会议召开日期及时间：2019年7月3日（星期三）上午9:00
　　（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议召开方式：现场方式
　　（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生
　　（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效； 公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
　　二、会议出（列）席情况出席会议股东 6 个， 共代表股份11229.3788万股， 占公司有表决权总股份的68.21%。
　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
　　表 决 结 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
　　表 决 结 果 ： 同 意 票 代 表 股 份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（三）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（四）审议通过了《公司关于2018年度利润分配的议案》；
　　会议同意公司2018年度不实施利润分配。
　　表决结果：同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（五）审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；
　　会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、 江苏天华富邦科技有限公司2018年关联交易及2019年预计的日常关联交易。
　　表决结果：同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（六）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
　　会议同意根据评估结果，公司及下属子公司2018年度计提各类资产减值28497.16万元。
　　表决结果：同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（七）审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》；
　　会议通过了：1.在原章程“目录”第七章后面加入“第八章 党的建设工作”， 将原章程“第八章”修改为“第九章”，后面的章节依次顺延；2.将原章程中关于公司“合并、分立、减少注册资本、清算”需在金融投资报、泸州日报上公告， 修改为在金融投资报或泸州日报上公告；3.将原章程第一百九十条“本章程以中文书写， 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”修改为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在国家相关行政管理机构最近一次核准登记后的中文版章程为准。”
　　最终一致通过并形成了《四川天华股份有限公司章程（2019年7月3日修正版）》。
　　表决结果： 同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（八）审议通过了《公司关于更换公司监事的议案》；
　　会议同意徐自书女士不再担任公司监事职务， 并对徐自书女士在担任公司监事期间对公司所作贡献表示感谢。
　　会议选举蒋万贵先生担任公司监事职务。表决结果： 同意票代表股份11229.3788万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　本次股东大会所审议的议案均获得通过。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川天华股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           2019年7月3日


[金融投资报]