因本公司6月8号召开的2018年年度股东大会推举的一位董事不符合《公司法》中关于董事任职的规定，四川弗罗蒂新材料股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十四次会议决议重新召开2018年度股东大会，具体事项如下：
       一、会议时间：2019年9月8日上午10:30
       二、会议地点：成都市一环路西一段144号京川宾馆三楼致远厅
       三、股东大会审议议题：
       1、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
       2、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
       3、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》；
       4、审议《关于董事换届选举的议案》；
       5、审议《关于监事换届选举的议案》；
       四、股东或股东代理人参会的方式：
       1、参会股东先致电联系人进行登记，参会时需持本人身份证及持股凭证参会；
       2、若委托代理人参会的，须提交授权委托书原件、受托人有效身份证复印件；
       联系人：蔡女士    联系电话：17364743855/028-86052568
       特此通知
                                                                                                                       四川弗罗蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                                  2019年8月16日
附：        
       授权委托书
       兹委托         先生/女士代为参加四川弗罗蒂新材料股份有限公司于2019年9月8日召开的2018年度股东大会，代为行使
赞成/反对/弃权表决权。    
       委托人：        身份证号：      
       受托人：        身份证号：      
                                                                                                                       年    月    日


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