重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       一、会议召开情况
       （一）会议召开日期及时间：2019年9月24日（星期二）上午9:30
　　（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：现场方式（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
　　二、会议出（列）席情况出席会议股东 4 个，共代表股份11218.5592万股，占公司有表决权总股份的68.15%。
　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。
　　三、提案审议和表决情况（一）审议通过了《公司关于向四川化工控股（集团）有限责任公司对金融类普通债权留债部分提供相应资产反担保的议案》；
　　表决结果：同意票代表股份11218.5592万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（二）审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》；
　　会议同意：①将原章程 第一章 总则 第一条
　　修改为：第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。
　　②在原章程 第一章 总则第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理。后面加入：“第十二条党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。”
　　原章程第二章到第七章的条款序号相应调整顺延。
　　③将原章程 第八章 党的建设工作第一百四十四条 第一百四十五条 第一百四十六条
　　修改为：第八章 党的建设工作
　　第一百四十五条 充分发挥中国共产党组织在公司的领导核心和政治核心作用。
　　第一百四十六条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
　　第一百四十七条 党的委员会及纪律检查委员会产生及组成
　　公司设立党的委员会（以下简称党委），设党委委员若干名，其中，书记1名、副书记3名。党委书记担任董事长，切实履行党建工作第一责任人职责。
　　公司设立纪律检查委员会（以下简称纪委），设纪委委员若干名，其中，书记1名。纪委书记履行企业党风廉洁建设监督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察、审计工作。
　　党委书记、副书记和纪委书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。党委委员、纪委委员按照有关规定和程序差额选举产生。
　　第一百四十八条 党委职责（一）落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥企业党组织的政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；
　　（二）参与重大问题决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出意见和建议；
　　（三）落实党管干部和党管人才原则，坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；
　　（四）领导集团思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；
　　（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。
　　第一百四十九条 党委参与决策程序公司重大经营管理事项应当事先听取公司党委会意见，经党委会研究讨论后再由公司相关决策机构作出决定。
　　党委重点从管政治、管方向、管政策等方面讨论研究、提出意见。
　　第一百五十条 纪委职责（一）公司纪委在公司党委和上级纪委的领导下，协助党委抓好党风廉洁建设和组织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监督问责；
　　（二）加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威，对党的路线方针政策和集团重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员干部履行职责和行使权力进行监督；
　　（三）加强党性、法治和警示教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防线；加强对领导人员的监督，认真落实党风廉洁建设主体责任；
　　（四）加强作风督查，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神，持之以恒地反对和纠治“四风”；
　　（五）加强查办案件，坚持以零容忍的态度惩治腐败，依纪依法对违反党纪的行为和腐败问题案件进行严肃查处。
　　第一百五十一条 工作保障公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照公司上年度职工工资总额的规定比例安排并纳入企业预算。
　　从原章程第九章起条款序号相应调整顺延。最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程（2019年9月24日修正版）》。
　　表决结果：同意票代表股份11218.5592万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　本次股东大会所审议的议案均获得通过。


                                                                                                                       四川天华股份有限公司
                                                                                                                            2019年9月24日


[金融投资报]