现将召开公司2019年临时股东大会的有关事宜公告如下：
       一、会 议 时 间：  2019年11月5日上午9︰30。

       二、会 议 地 点：  成都市槐树街49号6楼本公司第一洽谈室。

       三、会议审议事项：公司《章程》修改；
       四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
       2、本公司董事、监事及高级管理人员；
       3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
       4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
       五、会议出席证登记办理办法：
       1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
       2、登记时间：2019年11月4日9:00-17:00
       3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部
       联系人：王女士  联系电话：86648499  传真： 86648649
       六、其 它 事 项： 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
       2、出席会议者交通、食宿费用自理。

                                                                                                               成都国际经济技术合作股份有限公司
                                                                                                                           2019年10月21日
     
附件：
       授权委托书
       兹授权        先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2019年临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

       委托人签名（盖章）：                 身份证号码：
       委托人持股数：                           委托人股权托管卡号码：
       受托人姓名：                              身份证号码：
       委托日期：     年    月   日


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