公司董事会研究定于2019年11月28日（星期四）召开股东大会，现将有关事项公告如下：
       一、会议内容：
       1、审议批准公司董事会工作报告；
       2、审议批准公司监事会工作报告；
       3、审议批准公司财务工作报告；
       4、审议批准修改《成都八益家具股份有限公司章程》；
       5、审议批准关于回购公司股票的报告；
       6、公司董事会、监事会换届选举；
       7、公司需提交股东大会审议批准的其他内容。
       二、会议出席人员：
       公司股东、公司董事、监事，公司高级管理人员列席会议。
       三、会议出席办法：
       1、股东持股权证（股票托管卡）、本人身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书办理股东大会出席证。
       2、办理股东大会出席证时间和地址：
       （1）办理股东大会出席证时间：2019年11月25日至11月27日上午9：00-11：30；下午2：30-5：30。
       （2）地址：成都市武侯区成双大道北段68号公司办公楼二楼行政处。
       四、召开股东大会时间：
       2019年11月28日上午9：30（交通、食宿自理）。
       五、召开股东大会地址：
       成都市武侯区武科东二路2号，友豪锦江酒店。
       六、联系人：许女士  向女士
       联系电话：028-85012830
附：
       授权委托书
       兹全权委托_________先生/女士代表本人出席成都八益家具股份有限公司2019年11月28日召开的股东大会，并行使表决权。
       委托人签字：                      身份证号码：
       股东代码：                         持股数：
       受托人签字：                      身份证号码：
                                                                         2019年   月   日

                                                                                                                        成都八益家具股份有限公司
                                                                                                                               2019年10月25日


[成都日报]